取締役会ブックを更新する

取締役会ブックを転送した後、議題アイテムを削除または追加したり、議題の一部を変更したりすることが必要になる場合があります。これは会議フローで実行できます。

  1. Secure File Sharing で、ナビゲーションバーから［フロー］を選択し、対応するフロータイルを選択してフローを開きます。

  2. 会議フローに必要な変更を加えます。

  3. 取締役会ブックを更新し、正常に転送されるまで待ちます。

    4. メモ

    取締役会ブックは、進捗状況が［非公開］である場合にのみ更新できます。［現在］または［アーカイブ済み］進捗状況の取締役会ブックは、Secure Meeting Workflow では更新できません。これにより、注釈や付箋が失われてしまうのを防ぐことができます。

取締役会ブック内のドキュメントを更新する

  1. Secure File Sharing で、ナビゲーションバーから［フロー］を選択し、対応するフロータイルを選択してフローを開きます。

  2. ［議題］タブを選択します。

  3. 議題アイテムが既に最終決定されている場合は、その議題アイテムの［その他のオプション］アイコン を選択して、［もう一度開く］を選択します。

    議題アイテムがまだ最終決定されていない場合は、［提供を管理］を選択します。

  4. ［変更を要求］を選択します。

  • ドキュメントの提供責任者には、ドキュメントを更新する必要があることが通知されます。

  • 必要に応じて、レビュー手順が再度トリガーされます。

  • 承認が必要な場合は、管理者が承認を要求できるように通知されます。

これとレビューまたは承認が完了したら、取締役会ブックを更新します。

Diligent Boards での更新の表示の仕方

更新されたドキュメントのみが Diligent Boards に転送されます。

  • ドキュメントの以前のバージョンは削除され、更新されたバージョンに置き換えられます。

  • 更新されたドキュメントの進捗状況は［非承認］に設定されます。

  • 取締役会ブックの進捗状況が［現在］に設定されている場合でも、最初は取締役会ブックには表示されません。 ドキュメントを表示するには、進捗状況を［承認済み］に設定します。

  • 取締役会ブックの進捗状況や他のドキュメントの進捗状況も含め、取締役会ブックに関するその他のことは何も変更されません。