Actualizar el libro de junta directiva

Una vez que haya transferido su libro de junta directiva, puede que necesite quitar o agregar un elemento de agenda o cambiar parte de la agenda. Esto puede hacerse en el flujo de reuniones.

  1. En Sala de datos de Diligent, seleccione Flujos en la barra de navegación y, luego, seleccione el mosaico del flujo correspondiente para abrir el flujo.

  2. Realice el cambio necesario en su flujo de reuniones.

  3. Actualice el libro de junta directiva y espere hasta que se haya transferido correctamente.

    4. Nota

    Solo se pueden actualizar los libros de junta directiva mientras se encuentran en el estado Oculto. Los libros de junta directiva que están en el estado Actual o Archivado no se pueden actualizar con Secure Meeting Workflow. Así se evita la pérdida de anotaciones o notas adhesivas.

Actualizar un documento en el libro de junta directiva

  1. En Sala de datos de Diligent, seleccione Flujos en la barra de navegación y, luego, seleccione el mosaico del flujo correspondiente para abrir el flujo.

  2. Seleccione la ficha Agenda.

  3. Si el elemento de agenda ya se completó, seleccione el icono de más opciones para el elemento de agenda y, después, seleccione Reabrir.

    Si el elemento de agenda aún no se completó, seleccione Administrar entrega.

  4. Seleccione Solicitar cambio.

  • Se notifica a la persona responsable de entregar el documento que debe actualizarlo.

  • Los pasos de revisión se activarán de nuevo cuando sea necesario.

  • Si se requiere aprobación, se notifica al administrador para que la solicite.

Una vez que esto y cualquier revisión o aprobación se hayan completado, actualice su libro de junta directiva.

Cómo aparece una actualización en Diligent Boards

Solo los documentos actualizados se transfieren a Diligent Boards:

  • La versión anterior del documento se quitará y se reemplazará por la versión actualizada.

  • El documento actualizado tendrá el estado No aprobado.

  • No aparecerá inicialmente en un libro de junta directiva, incluso si el estado de dicho libro es Actual. Para que aparezca el documento, establezca su estado en Aprobado.

  • No se modificará nada más del libro de junta directiva, incluido su estado o el de otros documentos.